Os profissionais da sua organização estão preparados para cumprir as exigências legais na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (PBCFT) no contexto dos ativos virtuais? Conhecem os riscos específicos ligados aos criptoativos e sabem aplicar os deveres de identificação, diligência e reporte exigidos pela lei? Estão a par das regras nacionais e europeias e das obrigações de registo e licenciamento aplicáveis às entidades que atuam com ativos virtuais? Esta formação oferece as competências necessárias para gerir riscos, assegurar a conformidade e enfrentar os novos desafios do sector dos criptoativos.
Objetivo Geral
Proporcionar aos formandos o desenvolvimento de
competências e conhecimento em matéria de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBCFT) e Ativos Virtuais.
Objetivos Específicos
- Identificar e conhecer o que são ativos virtuais
- Identificar e compreender os riscos associados aos ativos virtuais conexos com a PBCFT
- Conhecer o enquadramento nacional e europeu em matéria de PBCFT e atividades com ativos virtuais
- Conhecer as obrigações de registo aplicáveis às entidades que exercem atividades com atividades virtuais (atuais e futuros)
- Conhecer e aplicar os deveres de PBCFT no âmbito da atividade das entidades que exercem atividades com ativos virtuais
- Refletir sobre os novos desafios para o sector dos criptoativos
Destinatários
Profissionais e responsáveis de entidades que exerçam atividades com ativos virtuais e que estejam sujeitos a obrigações de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
Modalidade de Formação
Atualmente, em formato presencial, com possibilidade de adaptação para versão e-learning ou b-learning, mediante necessidade.
Programa
- Fundamentos da PBCFT e dos Ativos Virtuais
- Sanções Internacionais e Medidas Restritivas no Contexto dos Ativos Virtuais
- Registo e Licenciamento de VASP em Portugal
- Deveres de PBCFT dos VASP
- Requisitos Prudenciais e Comportamentais dos CASP
Atenção! O presente programa de formação apresenta uma estrutura-base que poderá ser ajustada em função das necessidades específicas de cada organização. Tanto os conteúdos como os objetivos pedagógicos poderão ser adaptados, alargados ou reduzidos, mediante o contexto, os destinatários e os resultados esperados.
Para saber mais sobre este curso, contacte-nos: admin@academiacuatrecasas.pt
